Donald Trump, 3 anak dituntut oleh NY AG dengan tuduhan penipuan bisnis

Donald Trump, 3 anak dituntut oleh NY AG dengan tuduhan penipuan bisnis

NEW YORK — Jaksa Agung New York menggugat mantan Presiden Donald Trump dan perusahaannya pada Rabu, menuduh penipuan bisnis yang melibatkan beberapa aset mereka yang paling berharga, termasuk properti di Manhattan, Chicago dan Washington, DC

Gugatan Jaksa Agung Letitia James, yang diajukan di pengadilan negara bagian di New York, adalah puncak dari penyelidikan sipil tiga tahun Demokrat terhadap Trump dan Trump Organization. Tiga anak Trump yang sudah dewasa, Donald Jr., Ivanka dan Eric Trump, juga ditetapkan sebagai terdakwa, bersama dengan dua eksekutif lama perusahaan, Allen Weisselberg dan Jeffrey McConney.

Gugatan tersebut berusaha untuk menyerang inti dari apa yang membuat Trump terkenal, menyoroti citra kekayaan dan kemewahan yang dia peluk sepanjang karirnya — pertama sebagai pengembang real estat, kemudian sebagai pembawa acara reality TV di “The Apprentice” dan “ Celebrity Apprentice,” dan kemudian sebagai presiden.

James, seorang Demokrat, mengumumkan rincian gugatan pada konferensi pers pada hari Rabu. Kasus itu muncul di berkas pengadilan Rabu pagi.

James mengatakan Trump “secara keliru menggelembungkan kekayaan bersihnya hingga miliaran dolar.”

Tujuannya, kata kantor jaksa agung, adalah untuk meningkatkan citra miliarder Trump dan nilai propertinya ketika melakukannya memberinya keuntungan, sambil mengecilkan nilai aset di waktu lain untuk tujuan pajak.

“Penyelidikan ini mengungkapkan bahwa Donald Trump terlibat dalam perilaku ilegal selama bertahun-tahun untuk menggelembungkan kekayaan bersihnya, untuk menipu bank dan orang-orang di negara bagian New York,” kata James pada konferensi pers. “Mengklaim Anda memiliki uang yang tidak Anda miliki tidak berarti seni kesepakatan. Itu adalah seni mencuri.”

James berusaha untuk menghapus Trumps dari bisnis yang terlibat dalam dugaan penipuan dan menginginkan pemantau independen yang ditunjuk tidak kurang dari lima tahun untuk mengawasi kepatuhan, pelaporan keuangan, penilaian dan pengungkapan Organisasi Trump kepada pemberi pinjaman, perusahaan asuransi, dan otoritas pajak.

Dia berusaha untuk menggantikan wali amanat Trump saat ini yang dapat dibatalkan, yang mengendalikan kepentingan bisnisnya, dengan wali independen, untuk melarang Trump dan Trump Organization memasuki akuisisi real estat komersial selama lima tahun, dari memperoleh pinjaman dari bank di New York untuk lima tahun dan secara permanen melarang Trump dan tiga anak dewasanya untuk menjabat sebagai pejabat atau direktur di perusahaan New York atau entitas bisnis serupa yang terdaftar dan/atau berlisensi di Negara Bagian New York.

Dia juga berusaha untuk secara permanen melarang Weisselberg dan McConney dari melayani dalam fungsi kontrol keuangan dari setiap perusahaan New York atau entitas bisnis serupa yang terdaftar dan/atau berlisensi di Negara Bagian New York.

James mengatakan penyelidikannya menemukan potensi pelanggaran kriminal, termasuk pemalsuan catatan bisnis, mengeluarkan laporan keuangan palsu, penipuan asuransi, konspirasi dan penipuan bank. Dia mengatakan kantornya merujuk temuan itu ke jaksa federal dan Internal Revenue Service.

Alina Habba, seorang pengacara untuk Trump, mengatakan gugatan itu “tidak berfokus pada fakta atau hukum – melainkan hanya berfokus pada memajukan agenda politik Jaksa Agung.”

“Sangat jelas bahwa Kejaksaan Agung telah melampaui kewenangan hukumnya dengan mengorek transaksi di mana sama sekali tidak ada kesalahan yang terjadi,” kata Habba. “Kami yakin bahwa sistem peradilan kami tidak akan mendukung penyalahgunaan wewenang yang tidak terkendali ini, dan kami berharap dapat membela klien kami terhadap setiap klaim tanpa pamrih Jaksa Agung.”

Gugatan James muncul di tengah pusaran tantangan hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk seorang mantan presiden, termasuk penyelidikan FBI terhadap penanganan catatan rahasia Trump dan penyelidikan atas upayanya untuk membatalkan pemilihan 2020.

Organisasi Trump akan diadili pada bulan Oktober dalam kasus pidana yang menuduh bahwa mereka merencanakan untuk memberikan tunjangan yang tidak dikenakan pajak kepada eksekutif senior, termasuk kepala keuangan lama Weisselberg, yang sendiri mengambil lebih dari $ 1,7 juta tambahan.

Weisselberg, 75, mengaku bersalah 18 Agustus. Perjanjian pembelaannya mengharuskan dia untuk bersaksi di pengadilan perusahaan sebelum dia memulai hukuman penjara lima bulan. Jika terbukti bersalah, Organisasi Trump bisa menghadapi denda dua kali lipat jumlah pajak yang belum dibayar.

Jaksa Distrik Manhattan Alvin Bragg telah melakukan investigasi kriminal paralel terhadap praktik bisnis yang sama di jantung gugatan perdata James. Penyelidikan itu kehilangan momentum awal tahun ini setelah Bragg mengajukan pertanyaan secara internal tentang apakah kasus pidana itu layak, tetapi Demokrat mengatakan itu belum ditinggalkan.

Pada saat yang sama, FBI terus menyelidiki penyimpanan Trump atas dokumen sensitif pemerintah di tanah miliknya di Mar-a-Lago di Florida, dan dewan juri khusus di Georgia sedang menyelidiki apakah Trump dan lainnya berusaha mempengaruhi pejabat pemilihan negara bagian.

Semua drama hukum dimainkan menjelang pemilihan paruh waktu November, di mana Partai Republik berusaha memenangkan kendali satu atau kedua majelis Kongres.

Sementara itu, Trump telah meletakkan dasar untuk potensi kampanye kembalinya presiden pada 2024 dan menuduh pemerintahan Presiden Joe Biden menargetkannya untuk merusak peluang politiknya.

Undang-undang negara bagian mengizinkan berbagai upaya hukum perdata terhadap perusahaan yang melakukan penipuan komersial, termasuk mencabut izin untuk menjalankan bisnis di negara bagian, memberhentikan pejabat perusahaan dan memaksa pembayaran restitusi atau pencairan keuntungan yang tidak sah.

Kantor James juga dapat berusaha untuk melarang Trump terlibat dalam jenis bisnis tertentu, seperti yang terjadi pada Januari ketika seorang hakim melarang mantan CEO perusahaan obat Martin Shkreli dari industri farmasi seumur hidup.

Dalam bentrokan sebelumnya dengan Trump, James mengawasi penutupan badan amalnya, Trump Foundation, setelah pendahulunya di kantor jaksa agung, Barbara Underwood, mengajukan gugatan yang menuduh dia menyalahgunakan asetnya untuk menyelesaikan perselisihan bisnis dan meningkatkan pencalonannya untuk White. Rumah. Seorang hakim memerintahkan Trump untuk membayar $ 2 juta ke berbagai badan amal untuk menyelesaikan masalah ini.

James, yang berkampanye untuk jabatan sebagai kritikus dan pengawas Trump, mulai meneliti praktik bisnisnya pada Maret 2019 setelah mantan pengacara pribadinya Michael Cohen bersaksi kepada Kongres bahwa Trump melebih-lebihkan kekayaannya pada laporan keuangan yang diberikan kepada Deutsche Bank ketika dia mencoba untuk mendapatkan pembiayaan untuk membeli Buffalo Bills NFL.

Sejak itu, kantor James dan pengacara Trump telah berulang kali berdebat tentang arah penyelidikan dan keengganan Trump untuk mematuhi panggilan pengadilan untuk kesaksian dan catatannya. Trump menghabiskan berbulan-bulan melawan panggilan pengadilan yang menyebabkan deposisi Agustus, pengacaranya tidak dapat meyakinkan pengadilan bahwa dia harus dibebaskan dari bersaksi karena jawabannya dapat digunakan dalam penyelidikan kriminal Bragg.

Pada bulan Mei, Trump membayar denda $ 110.000 setelah dia ditahan karena menghina pengadilan karena lambat menanggapi panggilan pengadilan yang dikeluarkan kantor James untuk mencari dokumen dan bukti lainnya. Temuan penghinaan dicabut pada bulan Juni setelah Trump dan pengacaranya menyerahkan dokumen yang menunjukkan bahwa mereka telah melakukan upaya itikad baik untuk menemukan dokumen yang relevan.

Author: Zachary Ramirez